中科水生公司順利召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨第二屆董事(shì)會(huì)第十九次會(huì)議

發(fā)布日期：2019-08-13 15:44:29閱讀：1555

8月12日上午9:00，中科水生公司臨時(shí)股東大會(huì)第二次會(huì)議在中科水生25樓公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事(shì)會(huì)秘書張文捷主持，會(huì)議審議并通過(guò)了《關于＜武漢中科水生環境工程股份有限公司股票發(fā)行方案＞的議案》、《關于簽署＜附生效條件的股份認購協議＞的議案》、《關于公司設立募集資金專項賬戶、簽署三方監管協議的議案》、《關于提請股東大會(huì)授權董事(shì)會(huì)辦理公司股票發(fā)行相關事(shì)宜的議案》、《關于補選董事(shì)的議案》、《關于補選監事(shì)的議案》等議案，同意陳華榮、申剛、許落成(chéng)、李思捷爲公司第二屆董事(shì)會(huì)董事(shì)，楊攀爲公司第二屆監事(shì)會(huì)監事(shì)，順利完成(chéng)公司董事(shì)會(huì)及監事(shì)會(huì)的補選工作。

2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議現場

股東大會(huì)結束後(hòu)，随即召開(kāi)公司第二屆董事(shì)會(huì)第十九次會(huì)議。會(huì)議通過(guò)了關于修訂《公司章程》、《股東大會(huì)議事(shì)規則》、《董事(shì)會(huì)議事(shì)規則》、《總經(jīng)理工作規則》、《關于選舉董事(shì)長(cháng)的議案》、《關于聘任高級管理人員的議案》6個議案，會(huì)議選舉董事(shì)陳華榮擔任公司董事(shì)長(cháng)及代行總經(jīng)理工作職責，同意聘任申剛、許落成(chéng)、劉衛兵爲公司副總經(jīng)理，同意聘任申剛兼任公司财務總監，同意聘任唐明江爲公司總經(jīng)濟師。